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刑事辩护

张某、夏某某、邢某某等非法经营罪乌鲁木齐市天山区人民法院一审刑事判决书

2019-10-22 来源: 浏览:141

  审理法院:

  乌鲁木齐市天山区人民法院

  案  号:

  2019新0102刑初146号

  案件类型:

  刑事

  案  由:

  非法经营罪

  裁判日期:

  2019-05-13

  【文书来源】

  中国裁判文书网

  审理经过

  乌鲁木齐市天山区人民检察院以乌天检公诉刑诉(2018)324号起诉书指控被告人张某、夏某某、邢某某犯非法经营罪,被告人杨某犯帮助毁灭证据罪,于2019年4月1日向本院提起公诉。本院于当日立案,并依法适用简易程序,组成合议庭,公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市天山区人民检察院指派检察员李某1、曹某出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人聂晓江、被告人夏某某及其辩护人潘建军、被告人邢某某及其辩护人XX、被告人杨某及其辩护人夏鑫山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

  一审请求情况

  乌鲁木齐市天山区人民检察院指控:2011年1月12日,被告人张某指使他人注册成立海川新盟商品交易股份有限公司。2014年8月至2016年12月,在未经行政主管部门允许的情况下,张某伙同夏某某、邢某某、孙某(尚未归案)从事非法期货业务,被告人杨某受邢某某指使于2017年4月将该公司用于储存非法期货交易数据的阵列销毁。根据司法会计鉴定及财务人员核算,海川新盟公司流入4090094983.48元,张某获取分红4298659元,夏某某获取分红591642元,邢某某获取分红279481元。

  本院查明

  另查明,2017年10月7日,乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队立案后,被告人张某向被害人赔偿交易损失共计286万元。

  被告人张某、夏某某、邢某某、杨某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,亦无辩解意见。

  被告人张某的辩护人认为:被告人张某有自首情节,并且积极赔偿了被害人的经济损失取得部分被害人的谅解,建议对张某适用缓刑。

  被告人夏某某的辩护人认为:被告人夏某某有自首情节,建议对夏某某减轻或免除处罚。

  被告人邢某某的辩护人认为:被告人邢某某有自首情节,建议对邢某某单处罚金。

  被告人杨某的辩护人认为:被告人杨某有自首情节,其处理硬盘的行为系按照公司的意见而为之,建议对其免于刑事处罚。

  以上事实有经当庭举证、质证的四被告人的供述与辩解,证人孙某某、刘某、刘某2、张某某、蒋某、李某2、周某、吕某、马某、胡某、任某、赵某、陈某、刘某3、黄某、于某、武某、张某某2、于某2等人的证言,海川新盟公司档案,海川新盟公司工商银行托管协议,银行查询、冻结材料,夏某某房产查封材料,郑州郑大信息有限公司材料,成都指南针公司证据材料,成都平安金融中心物业材料,工商银行查询证据材料,海川新盟公司入市合同,扣押清单,涉案照片,鉴定意见通知书,自治区金融办现场检查意见书,自治区商务厅移送案件材料,证监局认定函,参与人和解声明,海川新盟公司2014年-2018年收支情况说明,程春雪的情况说明,被告人张某的羁押证明,四被告人的身份信息,抓获经过等证据予以证实,足以认定。

  本院认为

  本院认为,被告人张某、夏某某、邢某某在未取得证监局批准的情况下经营期货业务,数额巨大,三被告人的行为已构成非法经营罪;被告人杨某帮助张某等人销毁存有交易数据的阵列,致使本案交易金额难以查明,其行为已构成帮助毁灭证据罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚,指控罪名成立,本院予以支持。四辩护人所持辩护意见成立,本院予以采纳。我国刑法规定,严重扰乱市场秩序的非法经营行为,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;帮助当事人毁灭、伪造证据,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役;共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪,应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚;犯罪以后自动投案,如实供述自己罪行的,是自首,对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。鉴于四被告人均有自首情节,且被告人杨某犯罪情节显著轻微,故根据量刑规范化相关意见,可对其四人从轻处罚。为维护国家市场秩序不受侵犯,根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第三项、第三百零七条第二款、第二十五条第一款、第三十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定,判决如下:

  裁判结果

  一、被告人张某犯非法经营罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币4298659元。

  缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。

  被告人夏某某犯非法经营罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币591642元。

  缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。

  被告人邢某某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币279481元。

  缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。

  被告人杨某犯帮助毁灭证据罪,免于刑事处罚。

  二、被告人张某退缴的违法所得人民币1438659元,夏某某退缴违的法所得人民币591642元,邢某某退缴违的法所得人民币279481元,予以没收,上缴国库。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向新疆乌鲁木齐市中级人民法院人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

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