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刑事辩护

周某政、吕某强非法经营罪临邑县人民法院一审刑事判决书

2019-10-22 来源: 浏览:106

  审理法院:

  临邑县人民法院

  案  号:

  (2018)鲁1424刑初151号

  案件类型:

  刑事

  案  由:

  非法经营罪

  裁判日期:

  2019-02-01

  【文书来源】

  中国裁判文书网

  审理经过

  山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉[2018]150号起诉书指控被告人周某政、吕某强犯非法经营罪,于2018年11月13日向本院提起公诉。经本院审查后于同日立案,并依法组成合议庭,于2019年1月7日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察员蒙蓓、书记员吴天昊出庭支持公诉。被告人周某政、吕某强及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论,现已审理终结。

  一审请求情况

  山东省临邑县人民检察院指控:

  2018年3月份以来,被告人周某政、吕某强违反国家规定,在未取得烟草专卖许可证的情况下,多次到山东省德州市临邑县、乐陵市等地的各个超市购买南京、牡丹等品牌香烟,倒手转卖至天津市津南咸水沽镇,赚取差价,其中贩卖到刘某、王某1、东某等人的香烟,价值共计184015.5元。

  针对上述指控,公诉机关当庭宣读和出示了到案经过等书证,证人黄某等人的证言,被告人周某政、吕某强的供述与辩解,检验报告,辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为,被告人周某政、吕某强违反国家规定,未经许可无证经营烟草制品,情节严重,其行为构成非法经营罪,提请依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定判处。

  一审答辩情况

  被告人周某政、吕某强对起诉书指控的犯罪事实供认不讳,无辩解,并自愿认罪。

  被告人周某政的辩护人提出如下辩护意见:1、被告涉嫌非法经营罪,主观恶性不大,其系下岗职工,为维持生计,有一定客观因素;2、烟草专营是计划经济产物,被告人的行为社会危害性小;3、被告人系初犯,犯罪行为持续时间短,非法获利数额较小;4、被告人归案后如实交代事实,应当认定为坦白。

  被告人吕某强的辩护人提出如下辩护意见:1、被告人吕某强构成自首,在报案人报案后,办案人员对可疑的两被告人进行询问时,被告人吕某强如实供述自己的犯罪事实;2、被告人吕某强在共同犯罪中所起作用较小是从犯;3、被告人吕某强系初犯偶犯,无犯罪前科无其他违法处罚行为,归案后自愿认罪认罚,并且到案能如实供述自己的罪行属坦白;4、被告人吕某强触犯财产类犯罪,人身危险性和社会危害性较小;5、被告人文化程度较低,法制意识淡薄,主观恶性小,人身危害性较小。

  本院查明

  经审理查明:

  2018年3月份以来,被告人周某政、吕某强违反国家规定,在未取得烟草专卖许可证的情况下,多次到山东省德州市临邑县、乐陵市等地的各个超市购买南京、牡丹等品牌香烟,倒手转卖至天津市津南咸水沽镇,赚取差价,其中贩卖到刘某、王某1、东某等人的香烟,价值共计184015.5元。被告人周某政、吕某强非法获利人民币10000元。

  上述事实,有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实:

  1、书证

  (1)被告人户籍证明证实,被告人周某政、吕某强的自然人身份。

  2到案经过证实,2018年5月2日17时,临邑县公安局治安大队民警接到临邑县烟草专卖局候壮的报案称:在临邑县临盘街道办事处发现两名可疑男子驾驶一辆津牌轿车在附近超市非法收买香烟。接警后,治安大队民警迅速组织警力在临邑县临盘街道办事处刘家村万江福超市将周某政、吕某强两名涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人口头传唤到临邑县公安局办案区。

  (3)临邑县烟草专卖局案件移送函及移送财物清单证实,临邑县烟草专卖局于2018年5月2日将该案移交临邑县公安局调查。

  (4)调取卡口记录一份证实,津K×××××轿车经过卡口记录的情况。

  (5)扣押笔录及扣押清单证实,扣押周某政的中国邮政储蓄银行卡一张、中国民生银行卡一张、中国光大银行卡二张、中国工商银行卡一张、中国农业银行卡一张、驾驶证一本、行驶证一本、灰色本田思域车一辆、黑色账本一个、香烟76条;扣押周某政、吕某强的现金五万四千七百七十八元。

  (6)高某的中国农业银行银行卡交易明细清单、微信转账截图证实,周某政给高某转账59000元,周某政收到东某烟款7740元、收到王某1烟款84492元。

  (7)山东德州烟草有限公司临邑营销部出具证明一份证实,根据鲁烟计[2018]22号,南京(炫赫门)每条160元,南京(红)每条120元,牡丹(软)每条130元。查扣的38条南京(炫赫门)价值6080元,37条南京(红)价值4440元,1条牡丹(软)价值130元,共计76条卷烟,价值10650元。

  (8)周某政的中国民生银行个人账户对账单证实,2018年3月28日、4月1日,刘春梅给周某政汇款41546元、50237.5元。

  9周某政邮政银卡尾号4993的交易明细证实,周某政邮政银行的交易情况。

  10吸毒现场报告证实,周某政、吕某强均未吸毒。

  2、证人证言

  1证人赵某证言证实,2018年3月份,周某政、吕某强从其处收过3、4次香烟,香烟的牌子是南京炫赫门和红南京,每次给一两条,炫赫门按照148元一条,红南京按照110元一条给他。5月2日从其处收了2条炫赫门的事实。

  2证人张某证言证实,2018年4月周某政、吕某强二人在其经营的小蔡超市收过3次香烟,每次要南京炫赫门和红南京的牌子,有两次给他10条左右,炫赫门按照148元一条,红南京按照110元一条给他,2018年5月2日给他三条炫赫门的事实。

  3证人高某证言证实,2018年3月份,周某政、吕某强二人收购其100多条老巴夺,其按照每条81元的价格出售。打款到其农行户上8000多元。2018年4月2日,周某政、吕某强到其门市收购一百多条炫赫门和三百条老巴夺香烟,炫赫门每条150元,老巴夺每条81元,总共价值39000元。周某政给其打款到其农行户上。2018年4月27日,天津的周某政从其处收20000元的香烟。当时周某政要了炫赫门、老巴夺这两个牌子。按照炫赫门150元一条,老巴夺81元一条卖给他的,100条炫赫门,剩余的就是老巴夺。周某政用尾号8766的民生银行的卡给其手机网银转账,打到其农行账户上的事实。

  4证人刘某证言证实,2018年开始,周某政、吕某强给其送过五六次香烟,每次多的时候有20000多块钱的香烟,少的时候有几千块钱,总共送了五六万块钱的货。多的时候,周某政、吕某强给其送三四箱。每箱子50条,少的时候一两箱子,每箱子也是50条,但是基本要的是老巴夺香烟、炫赫门、紫钻,每次都是周某政和吕某强开着小轿车来送货。老巴夺每条83-84元,炫赫门每条155-156元,紫钻每条40元。都是采取现金或转账,转账一般是从其妻刘春梅农行的卡上转给周某政民生银行卡上的事实。

  5证人东某证言证实,其在紫江路菜市场卖菜,周某政、吕某强给其送过三次香烟,差不多7740多元。其记不清他俩每次送多少香烟,基本要的是老巴夺香烟、炫赫门,每次把钱给周某政,吕某强负责送香烟。老巴夺每条80多元,炫赫门每条153元左右,都是微信转账给周某政。其微信昵称是虎哥蔬菜批发。其从周某政、吕某强二人处买的烟其自己抽了的事实。

  6证人王某1证言证实,其在紫江路市场开了一家诚信超市,主要经营烟酒副食。周某政给其送过五次香烟,差不多进了14000多元钱的烟,一共是两箱紫钻100条,一箱子老巴夺50条、30条炫赫门南京、还有10几条长白山。紫钻按照每条38元,老巴夺每条83-84元,炫赫门每条156元左右、长白山每条123-124元。都是现金支付的事实。

  7证人吝吉海证言证实,其经营一家翟家金锣超市,2018年5月份,周某政、吕某强来其门市收过1次香烟,要了8条红南京,按照每条105元的事实。

  8证人黄某证言证实,其在翟家镇街上开了一家居楼超市,2018年4月份开始,周某政、吕某强从其门市收购五次香烟,每次要10条南京炫赫门和10条红南京,南京炫赫门每条148元,红南京每条110元的事实。

  9证人王某2证言证实,其在临邑县林子街经营家家乐超市。五月初,周某政、吕某强来其门市购买4条红南京,4条炫赫门南京。其印象中还来过一次,红南京每条105元,炫赫门每条150元。

  11证人王某3证言证实,其在临邑县林子街开了一家立辉副食批发超市,周某政、吕某强从其门市买过两次香烟,8条炫赫门南京,炫赫门每条150元的事实。

  12证人田某证言证实,其在临邑县临盘街道办事处经营万国超市,五月初,周某政、吕某强从其门市购买5条南京炫赫门,炫赫门是每条150元的事实。

  13证人朱某证言证实,周远征、吕某强这两个人到其这里收过五次香烟,基本每次要五条炫赫门,其按照150元一条卖给他俩。

  14证人王某4证言证实,周某政、吕某强在其这里收过3次香烟,每次都是20条炫赫门,10条南京,其按炫赫门每条148元,红南京每条110元卖给他们。

  3、被告人的供述与辩解

  (1)被告人周某政的供述供认,其贩卖香烟没有任何证件,2018年5月2日,临邑县烟草公司所查扣的76条香烟是其和吕某强在德州市的各个乡镇的烟酒门市里面收的香烟,其还在天津一个亲戚那里收过香烟,其亲戚的微信号是诚信烟酒。其把这些收来的香烟卖给家里的亲戚朋友,还有一次送给其嫂子的门市店几十条烟。其和吕某强一共出了6万元的本钱,每人三万,共盈利一万元左右,至今没有分账。

  (2)被告人吕某强的供述供认,其和周某政没有烟草经营许可证,二人是从2018年4月开始倒卖香烟,从德州购买香烟,再运回天津销售,通过倒卖来赚取利润。二人在乐陵、临邑县林子镇、临邑县临盘街道办事处的小超市购买香烟,其收购的香烟主要是炫赫门和红南京。其和周某政购买香烟没有固定的地方。被扣押了七十六条香烟,其驾驶的是刘明瑾的车牌号津K×××××的一辆本田锋范牌轿车,炫赫门香烟买进的价格是150元一条,在天津卖价是156元一条或157元一条,红南京买进价格是105元一条,在天津卖价是107元一条。周某政负责具体账目和销售香烟。贩卖香烟的账本是周某政记录的。

  4、鉴定意见

  中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站出具的检验报告证实,扣押的牡丹(软)、南京(炫赫门)、南京(红)抽样检验均为真品烟卷。

  5、辨认笔录及照片证实,吝吉海、赵某、张某、朱某、王某4、黄某、王某2、王某3、田某已辨认周某政、吕某强。

  上述证据经当庭质证,被告人周某政、吕某强及辩护人均无异议,且证据之间能够相互印证,予以确认。

  被告人吕某强的辩护人当庭提交吕某强居民户口本一份,吕某强妻子刘贵娟居民户口本一份,诊断证明一份,吕某强岳父刘宝金病历基本情况一份证实,吕某强岳父刘宝金患癌症晚期。吕某强及其妻子一直抚养照顾刘宝金。经当庭质证,公诉人无异议,予以采纳。

  关于被告人周某政的辩护人提出的:1、被告涉嫌非法经营罪,主观恶性不大,其系下岗职工,为维持生计,具有一定客观性;2、烟草专营是计划经济产物,辩护人认为被告人的行为社会危害性小;3、被告人系初犯,犯罪行为持续时间短,非法获利数额较小;4被告人归案后如实交代事实,应当认定为坦白,今天的庭审过程中也能够积极认罪悔罪,态度良好。经查,被告人周某政虽为下岗职工,但不能作为违法犯罪的客观性理由,仍应通过合法劳动获得收入,故对第1条辩护意见不予采纳;被告人周某政与吕某强未经许可经营国家专卖物品,谋取非法利润,扰乱市场秩序,情节严重,不能认定其社会危害性小,故对第2条的辩护意见不予采纳;无证据证实被告人周某政有前科,其犯罪行为持续时间较短,对第3辩护意见予以采纳;被告人周某政到案后如实供述自己罪行,系坦白,并当庭自愿认罪,故对第4条辩护意见予以采纳。

  关于被告人吕某强的辩护人提出的:1、被告人吕某强构成自首,在报案人报案后,办案人员对可疑的两被告人进行询问时,被告人吕某强如实供述自己的犯罪事实;2、被告人吕某强在共同犯罪中所起作用较小是从犯;3、被告人吕某强系初犯偶犯,无犯罪前科无其他违法处罚行为,归案后自愿认罪认罚,并且到案能如实供述自己的罪行属坦白,当庭自愿认罪悔罪;4、被告人吕某强触犯财产类犯罪,人身危险性和社会危害性较小;5、被告人文化程度较低,法制意识淡薄,意识到行为构成犯罪后,深刻认识到错误性,主观恶性小,人身危害性较小。经查,到案经过证实被告人吕某强系被抓获归案,到案后如实供述自己的罪行,系坦白,无证据证实其有前科,故对第1条辩护意见不予采纳,对第3、5条辩护意见予以采纳;被告人吕某强参与购买、贩卖香烟,并非从犯,故对第2条辩护意见不予采纳;被告人吕某强未经许可经营国家专卖物品,谋取非法利润,扰乱市场秩序,情节严重,不能认定其社会危害性小,故对第4条辩护意见不予采纳。

  本院认为

  本院认为,被告人周某政、吕某强违反国家规定,未经许可无证经营烟草制品,情节严重,其行为已构成非法经营罪,公诉机关指控的罪名成立,依法应予以惩处。被告人周某政、吕某强到案后,如实供述其罪行,系坦白,依法可以从轻处罚。经天津市津南区司法局调查评估,对被告人周某政、吕某强判处缓刑,对其所居住社区无重大不良影响,依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定,判决如下:

  裁判结果

  一、被告人周某政犯非法经营罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币二万元(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算,罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

  二、被告人吕某强犯非法经营罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币二万元(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算,罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

  三、、被告人周某政、吕某强的非法所得人民币一万元予以没收,上缴国库。

  四、本案扣押的周某政、吕某强的现金五万四千七百七十八元用于抵缴罚金和非法所得,剩余四千七百七十八元由扣押机关返还被告人。

  五、本案扣押的周某政的中国邮政储蓄银行卡一张、中国民生银行卡一张、中国光大银行卡二张、中国工商银行卡一张、中国农业银行卡一张、驾驶证一本、行驶证一本、灰色本田思域车一辆由扣押机关返还被告人。本案扣押的香烟76条予以没收,由扣押机关上缴国库。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。

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