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刑事辩护

周某生、马某兵、王某非法经营罪丽水市莲都区人民法院一审刑事判决书

2019-10-22 来源: 浏览:52

  审理法院:

  丽水市莲都区人民法院

  案  号:

  (2019)浙1102刑初63号

  案件类型:

  刑事

  案  由:

  非法经营罪

  裁判日期:

  2019-03-19

  【文书来源】

  中国裁判文书网

  审理经过

  丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉(2019)74号起诉书指控被告人周某生、马某兵、王腾非法经营罪罪,于2019年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用普通程序,公开开庭审理。丽水市莲都区人民检察院指派检察员朱乐出庭支持公诉,被告人周某生及其指定辩护人邱银玲、被告人马某兵及其辩护人林旭伟、被告人王腾及其辩护人胡锦云到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定,现已审理终结。

  一审请求情况

  公诉机关指控:1.被告人周某生的犯罪事实

  2017年1月至3月期间,被告人周某生以营利为目的,在国家指定场所外,使用微信、电话等网络通联工具,以网银转帐进行资金交割的方式,从事非法买卖外汇活动。

  2017年1月至3月,被告人周某生向吴某1(已判)出售4261.431594万美元、11574.9800万港币(折合1491.23742万美元)。

  2017年3月16日,被告人周某生向微信名为“潮”的人收购500万港币(折合64.35万美元)出售给微信名为“dcd”的人。

  2.被告人马某兵的犯罪事实

  2017年1月至3月期间,被告人马某兵以营利为目的,在国家指定场所外,使用微信、电话等网络通联工具,以网银转帐进行资金交割的方式,从事非法买卖外汇活动。被告人马某兵从陈某(已判)处收购1899.315366万美元,向陈某出售292.28961万美元。

  3.被告人王腾的犯罪事实

  2017年1月至3月期间,被告人王腾以营利为目的,在国家指定场所外,使用微信、电话等网络通联工具,以网银转帐进行资金交割的方式,从事非法买卖外汇活动。

  2017年1月24日,被告人王腾向马某2(已判)出售外币,马某2向王腾支付人民币247.4175万元,折合美金36.0735万美元。

  2017年3月8日至3月27日,被告人王腾向马某2收购1302.48886万美元。

  上述事实有户籍证明、被告人供述、证人证言及书证等予以证实。被告人周某生、马某兵、王腾的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定,构成非法经营罪。被告人马某兵、王腾均具有自首情节,被告人周某生具有立功表现。提请依法判处。

  被告人周某生在开庭审理过程中对起诉指控的犯罪事实、情节及罪名无异议。

  指定辩护人邱银玲的辩护意见:1.被告人周某生具有立功情节;2.被告人周某生归案后如实供述自己的罪行,当庭自愿认罪;3.被告人周某生系初犯,没有犯罪前科;4.被告人周某生主观恶性不深,从事非法经营的时间较短,社会危害性较小;5.被告人周某生的女儿、儿子年龄尚小,需要照顾;6.被告人周某生的违法所得已被暂扣,且愿意交纳违法所得。综上,建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。

  被告人马某兵在开庭审理过程中对起诉指控的犯罪事实、情节及罪名无异议。

  辩护人林旭伟的辩护意见:1.被告人马某兵系投案自首;2.本案应按照有利于被告人原则去定罪量刑;3.被告人马某兵认罪认罚;4.被告人马某兵的犯罪情节与同案犯陈某的犯罪情节很接近,应当按从旧兼从轻原则处理;5.被告人马某兵交纳了保证金。综上,建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。

  被告人王腾在开庭审理过程中对起诉指控的犯罪事实、情节及罪名无异议。

  辩护人胡锦云的辩护意见:1.被告人王腾主动投案自首;2.被告人王腾当庭自愿认罪,无违法、犯罪前科,主观恶性相对较小;3.被告人王腾非法经营的时间短,社会危害性相对较小;4.被告人王腾已主动交纳暂扣款;5.被告人王腾与马某2相比情节相对较轻;6.根据被告人当庭陈述的违法所得数额,请法庭充分考虑对被告人王腾的罚金刑。综上,建议对被告人王腾减轻处罚并适用缓刑。

  本院查明

  经审理查明,1.被告人周某生的犯罪事实

  2017年1月至3月期间,被告人周某生以营利为目的,在国家指定场所外,使用微信、电话等网络通联工具,以网银转帐进行资金交割的方式,从事非法买卖外汇活动。

  2017年1月至3月,被告人周某生向吴某1(已判刑)出售4261.431594万美元、11574.9800万港币(折合1491.23742万美元)。

  2017年3月16日,被告人周某生向微信名为“潮”的人收购500万港币(折合64.35万美元)出售给微信名为“dcd”的人。

  2.被告人马某兵的犯罪事实

  2017年1月至3月期间,被告人马某兵以营利为目的,在国家指定场所外,使用微信、电话等网络通联工具,以网银转帐进行资金交割的方式,从事非法买卖外汇活动。被告人马某兵从陈某(已判刑)处收购1899.315366万美元,向陈某出售292.28961万美元。

  3.被告人王腾的犯罪事实

  2017年1月至3月期间,被告人王腾以营利为目的,在国家指定场所外,使用微信、电话等网络通联工具,以网银转帐进行资金交割的方式,从事非法买卖外汇活动。

  2017年1月24日,被告人王腾向马某2(已判)出售外币,马某2向王腾支付人民币247.4175万元,折合美金36.0735万美元。

  2017年3月8日至3月27日,被告人王腾向马某2收购1302.48886万美元。

  上述事实,有公诉机关当庭出示,并经庭审质证,本院予以确认的下列证据予以证实:

  1.户籍证明,证明被告人周某生、马某兵、王腾的身份情况。

  2.被告人周某生的供述和辩解,证明其家里经营一家黄金加工厂,其会把原料加工成成品卖给国内珠宝商或把黄金原料卖给其他加工商,汇率合适时其把黄金卖给香港客户,通过换成外币再卖出外币来赚取差价。其于2017年初认识吴某1,其在汇率合适的时候,让香港客户将港币或美金打到吴某1指定的帐户,让吴某1将人民币打到其指定的黄金公司的帐户里。经其核对其与吴某1的微信聊天记录,其确认2017年1月16日,其与吴某1交易共20笔,总计金额4261.43949万美元、10774万港币,人民币一般是打入与其有合作的深圳黄金公司的帐户,其交易一般能获取0.3%—1%的差额利润,利润留在帐户里抵货款当作尾数打到其使用的帐户里,其在交易过程中自己使用的是郭某、熊某的帐户。2017年3月16日,其通过微信联系“潮”购买了500多万港币卖给“dcd”,470万人民币根据潮的指示打到翁某2帐户里,其从中获利1000元左右等事实。

  3.被告人马某兵的供述与辩解,证明其于2017年1月至3月期间,使用微信名和陈某联系买卖外币,其从陈某处收购的外币都是卖给香港地下钱庄,对方的微信和联系电话已经不记得了。其主要是向陈某收购外币,卖给陈某的量很少,其卖给陈某的外币也是从其他地方收购来的,或者有人要卖外汇,其就介绍给陈某,其从中拿点汇率差。2016年底至2017年3月初,其在广州从事外汇买卖生意,其和陈某交易都是通过微信联系的,其一共使用“博大智”、“博博”、“搏”三个微信号与陈某联系交易。陈某给其报价,其觉得合适就和他商定汇率和数量,然后把香港地下钱庄的境外帐户给陈某,陈某把外汇直接转帐到指定帐户,陈某把人民币帐户发给其,其让香港地下钱庄直接转帐到陈某指定帐户。其先后用过多个人民币帐户,都是用亲戚朋友的,之前的已记不清了,最后一个使用的帐户名是马卫。其一万美元可以赚50—80元左右,其估算做外汇生意大概获利20—23万左右等事实。

  4.被告人王腾的供述、辩解及辨认笔录,证明其于2012年底进入北京联合货币兑换股份有限公司。2014年底至2015年年初的时候,其通过马马乃认识了马某2,知道马某2手头有美元可以出售。当其有客户需要美元时,其通过电话或者微信联系马某2购买美元再出售给其客户,其根据马某2给其的汇率加上0.003到0.01个点给客户,即每一万美元赚取30到100元人民币之间。客户把人民币转账给其,马某2再把外币打到客户指定账户。其做外币交易使用其名下尾号4272的农业银行帐户。其获利一般是当天结算,马某2把利润转到其尾号4272的银行卡上,有时候可能是几天结算一次,其总共赚了四五十万元人民币。其的客户有些是移民,要把钱转国外去,有些也是在中间买卖外汇赚取差价,其搞不清楚出售给什么人。其对公安机关根据其和马某2微信聊天记录整理的2017年3月8日至3月27日期间的交易情况进行核对,确认无误,其共从马某2处购买了1302.48857万美元。同时还证明其尾号4272银行卡内马某2打入的钱上基本上是马某2给其的利润,但其中有一部分是其卖美元给马某2的款项,其客户有美元等外汇出售的其也会和马某2联系,其把马某2的报价减点报给客户,如果客户同意,其就让客户把外汇转到马某2指定的境外帐户,马某2把人民币打到其帐户,其从中获取一点利润,其核对马某2使用尾号1873马某5银行卡给其尾号4272银行卡的转帐明细,确认2017年1月24日马某2给其转了三笔钱共247.4175万元是其卖外汇给马某2的收入款项,根据汇率计算大概是36—37万美元等事实。

  5.证人吴某1的证言,证明经其核对微信聊天记录,其与周某生之间于2017年1月16日至3月16日期间共交易20笔,总计港币10774.98万、美金4261.43949万等事实。

  6.证人钟某的证言,证明其于2017年2月帮周某生运送黄金,其平时工作都是周某生安排,周某生会给其一个联系方式,叫其去送黄金,都是不固定的人等事实。

  7.证人翁某1的证言,证明其在深圳九九黄金珠宝公司负责财务和黄金材料,公司经营黄金珠宝首饰,翁某2是其公司员工,其尾号6076的银行卡放在公司财务给公司使用,经其核对,2017年3月16日该帐户收到利某打入的人民币485万、470万两笔款项,是周某生打进的货款,经其查看公司的出库单,当天周某生在公司买了54000克的黄金,总货款是14882400元等事实。

  8.证人郑某1的证言,证明其是深圳信达祥珠宝有限公司的总经理,其因为加工黄金生意认识周某生,他每天早上会打电话给其询问当天的黄金价格,其报价给他如果觉得合适会到公司当面交易,电话联系别人给其打钱,打完之后与其对帐,确认无误后他将黄金运走,其和他交易都是当场钱款付清,黄金也全部交付了,其公司员工开户由公司使用的林某2、吴某2、郑某2华、陈丽琴2个、胡某2个、郑某2艇8张银行卡用于公司进货和客户交易黄金,也用于发放员工工资、公司的运营支出等事实。

  9.证人李某的证言,证明2017年3月16日,其联系一个姓陈的人购买港币1000万,姓陈的人给其一个翁某2的银行帐户,其使用利某的帐户向翁某2帐户转了一笔485万人民币和一笔470万人民币等事实。

  10.证人陈某的证言,证明其于2017年1月底开始外汇买卖,主要是兑换美金,其上家主要有微信名“博大智”、“博博”、“搏”名叫“马某兵”的人、微信名“AAA”名叫马某4的人和微信名“三少”的人,其用于买卖外汇的银行帐户主要有潘某、林某3的银行帐户,外汇一般是其让客户直接打到马某兵等人指定的外汇银行帐户,人民币有些是先打到其使用的潘某、林某3的银行帐户,其扣下汇率差价金额再转给下家,有些是上家打给下家,上家发红包给其作为利润,卖美金给其比较多的有宋拉洁和王晓玲。其核对与马某兵的微信聊天信息,确认与博大、博博、搏3个微信号的交易情况,总计向马某兵出售1899.315366万美元、收购292.28961万美元。其平均每出售1万美元获利20—40元人民币等事实。

  11.证人马某1的证言,证明2018年6月初林某1联系其问是否知道马某兵的消息,让其规劝马某兵来丽水投案自首,其就把马某兵的手机号告诉林某1,他们就自己联系了。后马某兵联系其让其开车带着他和林某1一起到丽水市公安局投案自首等事实。

  12.证人林某1的证言,证明其劝马某兵自首,并带马某兵到丽水市公安局投案自首等事实。

  13.证人马某2的证言,证明其开设哈三(香港)贸易有限公司用于买卖外汇,通过公司的汇款渠道转出外币,得到人民币赚取差价。其交易的对象是不固定的,和MRWANG认识是其在广东发名片的时候主动联系其的,2017年3月份开始,其主要和MRWANG合作,其负责收购外币然后转给他,每天收购美元的量在20—40万之间,大额的交易通过其公司转给MRWANG的账户,从这个账户出去的外币都是其收购来卖的,小额的直接通过客户的账户走账。其买卖外币使用的人民币账户有其名字开户的农行账户,还有马某5、马某6的农行账户,这些账户基本就是用于外币交易的人民币走账。其核对公安机关通过调取人民币帐户和微信聊天记录整理出的“马某2出售美金给MRWANG的情况一览表”确认无误等事实。

  14.翁某2的银行流水、打款记录,证明LIQING的香港银行帐户收入港币5000071元,3月16日利某向翁某2帐户转入人民币4700000元。经周某生本人确认等事实。

  15.接受证据清单、交易明细、出库单,证明翁某1提供的3月16日周某生购买54公斤黄金原料的出库单,翁某2银行帐户的交易流水等事实。

  16.接受证据材料清单、情况说明、客户结算单、来款明细、出库单、送货单、林某2、吴某2、郑某2华、陈丽琴、胡某、郑某2艇银行流水、补充材料,证明周某生(雅侨)与深圳信达祥珠宝有限公司黄金交易的具体情况和款项往来情况等事实。

  17.陈某与马某兵外币交易情况表(微信博大智)、陈某与马某兵外币交易情况表(微信博博)、陈某与马某兵外币交易情况表(微信搏),证明公安机关根据微信聊天记录及相关银行明细对陈某与马某兵之间的交易情况进行统计,并交由陈某签字确认等事实。

  18.汕头市公安局潮南分局仙城派出所证明、出警单、汕头市潮南区人民法院刑事判决书等证据,证明周某生具有立功表现等事实。

  19.辨认笔录,证明王腾辨认与其进行外币交易的是马某2等事实。

  20.马某2出售美金给MRWANG情况一览表,证明2017年3月8日至2017年3月27日这段时间内王腾向马某2购买了1302.48857万美元等事实。

  21.银行卡交易明细,证明王腾的银行卡明细等事实。

  22.马某5、王腾帐户转帐列表,证明马某5帐户转帐到王腾帐户的明细情况等事实。

  23.汕头市公安局潮南分局仙城派出所提交的材料,包括110出警命令单、询问笔录、立案决定书、拘留证、逮捕证、刑事判决书、说明,证明被告人周某生向公安机关提供在逃人员张某的藏匿线索,协助公安机关抓获在逃人员等事实。

  本院认为

  24.刑事判决书,证明对被告人周某生、马某兵、王腾所相关的交易对象的外汇交易情况已作出判决等事实。

  本院认为:被告人周某生、马某兵、王腾在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人周某生协助公安机关抓获其他在逃嫌疑人,具有立功表现,依法减轻处罚。被告人马某兵、王某犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,依法减轻处罚。被告人周某生归案后如实供述自己的罪行,当庭自愿认罪,依法从轻处罚。各辩护人分别提出对被告人予以从轻处罚,并适用缓刑的辩护意见,本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、被告人归案后的认罪态度及立功表现、自首情节、违法所得追缴情况,结合案件的社会危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十八条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定,判决如下:

  裁判结果

  一、被告人周某生犯非法经营罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币一百九十九万元(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算);

  二、被告人马某兵犯非法经营罪,判处有期徒刑二年三个月,缓刑三年六个月,并处罚金人民币七十五万元(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算);

  三、被告人王某犯非法经营罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币四十五万元(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算);

  四、被告人周某生的违法所得人民币三十九万八千九百元、被告人马某兵的违法所得人民币十五万零二百元、被告人王腾的违法所得人民币九万一千七百元,予以追缴,上交国库;

  五、扣押在案的作案工具电脑、手机、银行卡、U盾、E盾、工银电子密码器等物品,予以没收,由扣押机关依法处置。

  上述款项限本判决生效后三日内缴纳。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

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