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刑事辩护

崔某发受贿罪鹰潭市中级人民法院一审刑事判决书

2019-09-11 来源: 浏览:114

  审理法院:

  鹰潭市中级人民法院

  案  号:

  (2017)赣06刑初9号

  案件类型:

  刑事

  案  由:

  受贿罪

  裁判日期:

  2017-10-18

  【文书来源】

  中国裁判文书网

  审理经过

  江西省鹰潭市人民检察院以鹰检公诉刑诉〔2017〕9号起诉书指控被告人崔某发犯受贿罪一案,于2017年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2017年9月15日对本案进行了公开开庭审理。鹰潭市人民检察院指派检察员李规划出庭支持公诉,被告人崔某发及其辩护人江西融冰律师事务所律师朱榕斌、上海市锦天城(南昌)律师事务所律师赵德莲到庭参加诉讼。本院审理期间,鹰潭市人民检察院分别于2017年7月18日、8月18日向本院提交延期审理建议书建议本院对本案延期审理,本院均决定依法延期审理。2017年8月31日鹰潭市人民检察院提请本院恢复审理。现已审理终结。

  一审请求情况

  江西省鹰潭市人民检察院指控:1997年3月至2016年上半年,被告人崔某发先后担任画眉坳钨矿副矿长、江西小龙钨业有限公司总经理、江西稀有稀土金属钨业集团有限公司生产技术安某处处长、生产技术处处长、总经理助理、副总经理及江西稀有金属钨业控股集团有限公司党委委员、副总经理等职务,其利用分管生产、安全、科技、环保等工作的职务便利,非法收受张某2、陈某、曾某1、何某1、程某1等人送的人民币共计224.88万元、0.5万元美元,并为他们谋取利益。

  鹰潭市人民检察院向本院移送了被告人崔某发的供述和辩解,证人张某2、陈某、吴某1、曾某1、何某1、程某1、谢某、胡某、尹某、张某1、周某1、何某2、易某、周某2、罗某1等人的证言,任职通知、会议记录、转账凭证等证据材料。

  公诉机关认为,被告人崔某发利用职务便利,为他人谋取利益,收受他人贿赂款共计人民币224.88万元、0.5万美元,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,提起公诉,请依法判处。

  一审答辩情况

  被告人崔某发对公诉机关指控的犯罪事实不持异议,并当庭表示认罪、悔罪。

  其辩护人鉴于崔某发对公诉机关指控的受贿金额和定性均无异议,故就上述两个问题不发表辩护意见。但崔某发向张某2的100万元借款究竟是属于受贿款还是借款,陈某给付的35万元究竟的受贿款还是分红款的问题,请法庭综合全案证据作出自己的认定。崔某发具有主动坦白的法定从轻情节,在起诉书指控的13位行贿人中,有12位是崔某发主动交待;崔某发在审查起诉期间,曾向检察机关举报他人行贿受贿行为;积极退赃;崔某发与其他技术人员一道共同研发了49项发明专利,据专家评估,上述专利进入工业化生产后,能为国家节省上百亿元的加工成本。

  本院查明

  经审理查明,1997年3月至2016年上半年,被告人崔某发先后担任画眉坳钨矿副矿长、江西小龙钨业有限公司总经理、江西稀有稀土金属钨业集团有限公司生产技术安某处处长、生产技术处处长、总经理助理、副总经理及江西稀有金属钨业控股集团有限公司党委委员、副总经理等职务,其利用分管生产、安全、科技、环保等工作的职务便利,非法收受张某2、陈某、曾某1、何某1、程某1等人给予的人民币共计224.88万元、0.5万美元,并为他们谋取利益。具体情况如下:

  (一)收受张某2给予的人民币141.18万元的事实

  2005年以来,崔某发在江钨集团与张某2合资经营、张某2承包西家垅矿区、武功山矿区资源回收工程及遂川县大坑乡铜多金属矿探矿权转变钨矿探矿权等事项上,为张某2谋取利益,共收受张某2给予的人民币共计141.18万元。具体如下:

  1.2007年12月15日,崔某发在云南出差时,以自己需要旅差费的名义叫张某2汇人民币10万元给他。张某2安排罗某2通过中国工商银行安福支行汇款人民币10万元给崔某发。

  2.2008年2月18日,崔某发及其妻子周某1在江西宝达汽车销售服务有限公司购买汽车。张某2为其支付了人民币11.18万元的购车款,并将收据交给崔某发,后周某1支付余款人民币4万元购买了斯柯达汽车。

  3.2010年下半年,崔某发与张某2、张某1等人在海南儋州白马井镇团购海景房,张某2到崔某发家里送给崔某发人民币20万元,崔某发予以收下。

  4.2013年8月份,崔某发打电话给张某2说周某1做学生营养餐生意需借人民币100万元,张某2答应并安排其弟弟张某1转100万元至周某1账上。2014年1月份,张某1告知张某2,崔某发未归还人民币100万元借款。张某2便安排曾某2准备人民币100万元现金。之后,张某2在崔某发家旁边将人民币100万元现金送给了崔某发。2014年1月27日,崔某发、周某1夫妇将该人民币100万元钱用于归还其个人借款,同时由周某1从自己账户转账人民币100万元用于归还张某1的借款。

  上述事实,有下列经当庭举证、质证的证据证实:

  1、被告人崔某发的供述和自书材料,证实:其在江钨集团与张某2合资经营、张某2承包西家垅矿区、武功山矿区资源回收工程及遂川县大坑乡铜多金属矿探矿权转变钨矿探矿权等事项上,为张某2谋取利益,共收受张某2给予的人民币共计141.18万元的事实。

  2、证人证言

  (1)证人张某2的证言,证实:其为感谢崔某发在承包西家垅矿区、武功山矿区资源回收工程及遂川县大坑乡铜多金属矿探矿权转变钨矿探矿权等事情上的关照,共送给崔某发人民币141.18万元的事实。

  (2)证人罗某2的证言,证实:2007年12月其按张某2要求汇款10万给崔某发的事实。

  (3)证人周某1的证言,证实:张某2为其支付购车款、购房款以及其做学生营养餐生意向张某1借100万元,后张某2拿了100万元现金用于归还张某1的借款为银行转账平账的事实。

  (4)证人张某3的证言,证实:崔某发等人在海南购买了房、周某1欠张某2100万的事实。

  (5)证人张某1的证言,证实:其支付了崔某发等人在海南的购房款、装修款,以及其按张某2要求转账100万到周某1的账户上,且事后周某1已转账归还100万的事实。

  (6)证人伍某的证言,证实:崔某发等人在海南的购房款、装修款由张某1支付,购买家具由其支付;崔某发已付清了购买家具的钱。

  (7)证人曾某2的证言,证实:张某2在14年1月13日向公司借款100万的事实。

  (8)证人梁某的证言,证实:其与周某1承包寻乌学生营养餐;2016年7月周某1借了公司100万说是用于银行过账,8月21日还清该100万。

  (9)证人罗某3的证言,证实:崔某发过问过西家垅矿点恢复生产的可行性以及整体情况。

  (10)证人罗某1的证言,证实:崔某发打电话问过西家垅矿点情况,并称如果恢复生产可让张某2开采;崔某发也说过武功山矿区让张某2开采。

  (11)证人周某2的证言,证实:张某2挂靠的广丰社后公司签订了《西家垅采区工程承包合同》以及崔某发说过西家垅的项目给张某2承包;400万的西家垅补助资金,崔某发要求专款专用,也即给张某2使用。

  (12)证人何某2的证言,证实:张某2提出以安福县大宇公司的名义对遂川县大坑乡铜多金属矿点开发,崔某发带队进行现场考察并交待其整理相关材料以提请集团公司研究。后集团公司成立了遂川江钨矿业公司,对该项目进行勘察,申请由铜多金属矿探矿权变更为钨矿探矿权。

  (13)证人张某4的证言,证实:崔某发协调过武功山矿区的事情。

  (14)证人童某的证言,证实:张某2承包了西家垅和武功山矿区。

  (15)证人周某3的证言,证实:张某2、张某1都不是社后公司的员工,是挂靠关系,每年交一定的管理费。

  3、书证

  (1)罗某2的情况说明、银行汇票,证实:罗某2在2007年12月15日汇款10万给崔某发。

  (2)买车收据,证实:周某1购车情况。

  (3)房屋买卖合同、周某1等人的购房收据、收房委托书,证实:在海南购房的事实。

  (4)周某1转账给张某121.76万元单据,证实:支付张某1代付的购房款的事实。

  (5)农村信用社信息部提供的证明,证实:2013年8月23日张某1转账100万给周某1,2014年1月27日周某1转账100万给张某1。

  (6)工行业务回单,证实:张某7转账100万给周某1。

  (7)张某7遗体火化证明、医学死亡证明。

  (8)安福县大宇钨业有限公司的付款通知单、记账凭证、银行业务回单、账户明细文件,证实:张某2向公司借款100万的事实。

  (9)张某2与江钨集团合资经营、张某2承包西家垅矿区、武功山矿区资源回收工程及遂川县大坑乡铜多金属矿探矿权转变钨矿探矿权等相关书证。

  (10)干部履历表、干部任免审批表、崔某发任职通知,证实:1986.07-1995.07任画眉坳钨矿从事专业技术工作;1995.08-1996.02任画眉坳钨矿坑口副坑长;1996.03-2001.07任画眉坳钨矿副矿长;2001.08-2002.07任画眉坳钨矿副矿长,主持行政工作;2002.08-2005.02任小龙钨业有限责任公司筹建组组长、总经理;2005.03-2006.12任江西稀有稀土金属钨业集团公司生产安某处处长;2007.01-2009.02任江西稀有稀土金属钨业集团公司生产技术处处长、副总工程师;2008.12-2010.10任江西稀有稀土金属钨业集团有限公司总经理助理;2010.11至今任江西稀有金属钨业控股集团有限公司副总经理;2009.02至今任兼任江西稀有稀土金属钨业集团有限公司生产技术处处长。

  (11)江西稀有稀土金属钨业集团公司及所属企业相关规定,证实:江西稀有稀土金属钨业集团公司系2000年申请开业注册的国有生产企业,江西稀有金属钨业控股集团有限公司系国有独资公司,前身为央企。

  (12)兼职情况,证实:崔某发兼任下属九企业董事长。

  (13)户籍证明、无为法犯罪记录证明,证实:崔某发系1966年12月19日出生,无违法犯罪记录。

  (二)收受陈某给予的人民币35万元的事实

  2010年12月以来,崔某发接受陈某请托,为陈某、刘某1、戴某合伙承包江西浒坑钨业有限公司半截矿块回收工程等事项上谋取利益,收受陈某送的人民币35万元。具体如下:

  1、2011年下半年的时候,崔某发到兴国县出差,陈某在其家附近请崔某发吃饭,饭后陈某送给崔某发人民币3万元。

  2、2012年上半年的时候,崔某发到赣州出差,在回南昌的中途路过泰和县,陈某从兴国县赶至泰和县陪崔某发吃饭,饭后陈某送给崔某发人民币6万元。

  3、2013年1、2月份的时候,陈某到江钨控股集团走访,陈某在南昌核工宾馆送给崔某发人民币6万元。

  4、2015年1、2月份的时候,陈某到江钨控股集团走访,陈某以拜年的名义送给崔某发人民币10万元及土特产。

  5、2015年下半年的时候,崔某发到赣州出差,陈某得知后,从其朋友邱某处借了人民币10万元钱,在江钨控股集团赣州办事处送给了崔某发。

  上述事实,有下列经当庭举证、质证的证据证实:

  1、被告人崔某发的供述和自书材料,证实:其在陈某、刘某1、戴某合伙承包江西浒坑钨业有限公司半截矿块回收工程等事项上给予帮助,为他人谋取利益,收受陈某送的人民币35万元的事实。

  2、证人证言

  (1)证人陈某的证言,证实:其为感谢崔某发在其与刘某1、戴某合伙承包江西浒坑钨业有限公司半截矿块回收工程等事项上给予的关照,共送给崔某发人民币35万元的事实。

  (2)证人戴某、刘某1的证言,证实:其与陈某三人合伙承认包浒坑钨业半截矿块回收工程,陈某和刘某1分别各占37%股份,戴某占26%股份,陈某负责协调关系。

  (3)证人张某5的证言,证实:2019年上半年浒坑钨业发生过安全事故;2011年陈某、戴某、刘某1承包了浒坑钨业半截矿块回收工程。

  (4)证人吴某2的证言,证实:2012年崔某发到赣州出差回南昌路过泰和时,其请崔某发吃饭时叫陈某一起陪同。

  (5)证人易某的证言,证实:在浒坑公司报半截矿回收的安全专篇等材料后,崔某发到其办公室跟其说可以。其后就只对安全专篇组织专家评审。

  (6)证人童某的证言,证实:戴某、刘某1承包了浒坑钨业半截矿块回收工程,2013年半截矿回收工程发生过安全事故。

  (7)证人邱某的证言,证实:2015年10月其借过10万元给陈某。

  3、书证

  (1)邱某转账给肖翠红回执,证实转账的事实。

  (2)江西社后建筑有限公司营业执照及证明,证实:戴某挂靠、借用该公司资质与江西浒坑钨业有限公司签订半截矿回收工程承包合同。

  (3)半截矿回收工程的有关情况书证,证实:陈某、戴某、刘某1承包浒坑钨业半截矿块回收工程、浒坑公司半截矿回收的安全专篇等材料以及经营结算情况。

  (三)收受吴某1人民币12万元的事实

  2005年以来,崔某发为吴某1借用资质承包江西稀有稀土金属钨业集团有限公司、江西稀有金属钨业控股集团有限公司下属企业江西画眉坳钨业有限公司、江西浒坑钨业有限公司、方圆(德安)矿业投资有限公司的采掘工程、掘进工程事项上谋取利益,收受吴某1送的人民币共计12万元。具体如下:

  1、2009年至2013年,吴某1在崔某发的办公室,每次以拜年的名义送给崔某发人民币1万元,共计人民币5万元。

  2、2014年至2015年,吴某1到崔某发办公室,每次以拜年的名义送给崔某发人民币2万元,共计人民币4万元。

  3、2016年2月份春节前,吴某1到崔某发家里,以拜年的名义送给崔某发人民币3万元。

  上述事实,有下列经当庭举证、质证的证据证实:

  1、被告人崔某发的供述和自书材料,证实:其在吴某1借用资质承包江西稀有稀土金属钨业集团有限公司、江西稀有金属钨业控股集团有限公司下属企业江西画眉坳钨业有限公司、江西浒坑钨业有限公司、方圆(德安)矿业投资有限公司的采掘工程、掘进工程事项上给予关照,为吴某1谋取利益,收受吴某1送的人民币共计12万元的事实。

  2、证人证言

  (1)证人吴某1的证言,证实:为感谢崔某发在小龙钨矿承包采掘工程、方圆(德安)矿业投资有限公司的采掘工程等事项上的关照,其以拜年的名义送红包给他共计人民币12万元的事实。

  (2)证人刘某2的证言,证实:吴某1以挂靠湖南怀化井巷工程有限公司和温州东大矿建工程有限公司的资质从2002年8月至2013年年底在小龙钨业承包采矿和挖掘工程。

  (3)证人刘某3的证言,证明:其不知道吴某1是如何承包到方圆公司采掘工程。承包合同一年一签,2010年或2011年谈合同时,集团公司的领导崔某发打过招呼。

  3、书证

  (1)承包合同,证实:吴某1以湖南怀化井巷工程有限公司和温州东大矿建工程有限公司的名义承包方圆(德安)公司的采矿和挖掘工程。

  (2)江西稀土金属钨业集团文件《关于调整集团公司安全生产委员会的通知》,证实:崔某发系集团公司安全生产委员会委员、副主任。

  (3)表彰2011年度集团公司安全生产先进单位、优秀管理者和先进个人的决定的相关文件,证实:吴某1的施工队获得江钨集团安全生产先进单位称号。

  (4)工程承包合同书、工程施工劳务合同等资料,证实:吴某1承包采掘工程的情况。

  (四)收受曾某1人民币14万元的事实

  2012年以来,崔某发为曾某1承包江西画眉坳钨业有限公司白石山尾矿闭库工程、承建江西分宜珠江矿业有限公司下桐岭钨矿丰德坑尾矿库闭库工程提供帮助,收受曾某1送的人民币14万元,具体如下:

  1、2013年2月份,曾某1到崔某发家送给崔某发人民币6万元及土特产,崔某发收下。

  2、2014年年初,曾某1到崔某发家,希望崔某发在于都铁山垅钨矿准备建尾矿库闭库工程事情上帮忙打招呼,崔某发答应到时候会帮忙打招呼。曾某1将人民币5万元及土特产送给崔某发,崔某发收下。

  3、2015年年初,曾某1到崔某发的家,以拜年的名义送给崔某发人民币3万元钱,崔某发收下。

  上述事实,有下列经当庭举证、质证的证据证实:

  1、被告人崔某发的供述与自书材料,证实:其在江西画眉坳钨业有限公司白石山尾矿闭库工程承包、江西分宜珠江矿业有限公司下桐岭钨矿丰德坑尾矿库闭库工程承建中为曾某1提供帮助,收受曾某1送的人民币14万元。

  2、证人证言

  (1)证人曾某1的证言,证实:为感谢帮助崔某发在其承包白石山尾矿闭库工程和下桐岭钨矿丰德坑尾矿库闭库排渗工程上提供帮助,送给崔某发人民币14万元,崔某发收下了。

  (2)证人黎某、刘某4的证言,证实:2013年10月左右,崔某发组织各部门开协调会议协调曾某1的工程结算的事宜。

  (3)证人江某的证言,证实:因老百姓阻工原先承包白石山闭库工程的江西有色冶金建设公司无法施工,后曾仁方承包了该工程。

  (4)证人曾某3的证言,证实:其公司承包白石山闭库工程后遇老百姓阻工,就承包给曾某1做,公司只收取管理费用。分宜珠江的桐岭尾矿库工程结算时,由集团公司牵头开协调会。

  (5)证人张某6的证言,证实:白石山闭库工程遇老百姓阻工后,崔某发对其说工程可以承包给曾某1做。

  (6)证人王某1的证言,证实:分宜珠江的桐岭尾矿库工程由曾某1承包。

  3、书证:施工合同及财务凭证及相关文件,证实:下桐岭钨矿丰德坑尾矿库闭库工程的施工和结算情况。

  (五)收受何某1人民币7万元的事实

  2009年上半年,2011年上半年,经过崔某发协调,遂川江钨矿业有限公司的地质勘探业务和定南县岿美山岩心钻探工程,由何某1公司承接。何某1为了感谢崔某发提供的帮助,在2011年至2016年期间,每次以拜年的名义到崔某发在江钨控股集团的办公室,送给崔某发人民币1万元钱,共计7万元,崔某发均收下。

  上述事实,有下列经当庭举证、质证的证据证实:

  1、被告人崔某发的供述与自书材料,证实:遂川江钨矿业有限公司的地质勘探业务和定南县岿美山岩心钻探工程,由何某1的江西金源地质工程有限公司承接,为感谢其提供的帮助,何某1先后送给其人民币7万元。

  2、证人证言

  (1)证人何某1的证言,证实:其承接遂川江钨矿业有限公司的地质勘探业务和定南县岿美山岩心钻探工程,为感谢崔某发共送给崔某发7万元。

  (2)证人王某2的证言,证实:遂川县大坑云洋铜多金属矿区岩心钻探工程和定南县岿美山岩心钻探工程系何某1的江西金源地质工程有限公司承包,该事情由生产技术处处长崔某发负责。

  3、书证

  (1)工程施工协议书、财务凭证等资料,证实:江西金源地质工程有限公司承建遂川县大坑云洋铜多金属矿区岩心钻探工程和定南县岿美山岩心钻探工程以及工程施工结算情况。

  (2)《关于赣州鑫宇矿冶有限公司地质队管理问题的通知》,证实:鑫宇公司的地质队工作由江钨集团生产技术处负责管理。

  (六)收受程某1人民币3.9万元的事实

  2009年至2014年期间,经过崔某发的协调,画眉坳钨矿、岿美山钨矿、江西浒坑钨业有限公司与江西金地勘查有限责任公司签订了资源/储量核实报告编制业务合同。为了感谢崔某发的关照及维持关系,程某1送给崔某发人民币3.9万元。具体如下:

  1、2009年至2014年的春节期间,程某1到崔某发在江钨控股集团的办公室,每次以拜年的名义送给崔某发人民币5000元,共计3万元,崔某发收下。

  2、2009年至2011年的中秋节期间,程某1到崔某发在江钨控股集团的办公室,每次以送节的名义送给崔某发人民币3000元,共计9000元,崔某发收下。

  上述事实,有下列经当庭举证、质证的证据证实:

  1、被告人崔某发的供述与自书材料,证实:画眉坳钨矿、岿美山钨矿、浒坑钨矿的资源/储量核实报告编制业务由程某1的有色地勘院负责。为表示感谢,程某1送其共计3-4万元。

  2、证人程某1的证言,证实:经过崔某发的协调,江西有色地质勘察院院长程某1承接了江钨控股集团下属企业画眉坳钨矿、岿美山钨矿、浒坑钨矿的资源/储量核实报告编制业务,在2009年到2014年期间,其送给崔某发3.9万元。

  3、书证

  (1)财务凭证,证实:报告编制费用情况。

  (2)江西兴国县画眉坳矿区坞矿资源储量核实报告。

  (3)江西省定南县岿美山坞矿资源储量核实报告。

  (4)江西省德安县尖峰坡锡矿资源储量核实报告。

  (5)江西省泰和县小龙矿区钨矿资源储量核实报告。

  (6)江西省德安县尖峰坡锡矿资源储量核实报告。

  (7)江西省安福县江西浒坑坞矿资源储量核实报告。

  (8)江西省泰和县小龙矿区钨矿资源储量核实报告。

  (9)江西省定南县岿美山坞矿资源储量核实报告。

  (10)江西兴国县画眉坳矿区坞矿资源储量核实报告。

  (七)收受谢某人民币4.3万元的事实

  1998年,崔某发任画眉坳钨矿副矿长,分管生产。安排谢某、邹某等四人承包画眉坳钨矿9中段雷公地9126矿块工程。谢某等人为感谢崔某发的关照,将所得利润分成5份,将其中一份利润送给崔某发。谢某分3次送给崔某发人民币4.3万元。

  上述事实,有下列经当庭举证、质证的证据证实:

  1、被告人崔某发的供述与自书材料,证实:1999年谢某、邹某、潘某、刘某5等4人合伙承包9中段雷公地9126矿块工程。谢某等人为了感谢其的关照,将其中一份利润送给其,共计人民币4.3万元。

  2、证人证言

  (1)证人谢某的证言,证实:其与邹某、潘某、刘某5承包了画眉坳钨矿残矿回收工程。其与邹某、潘某商量后其三次给崔某发分红的钱,共计人民币4.3万元。

  (2)证人邹某、潘某、刘某5的证言,证实:谢某、邹某、潘某、刘某5合伙承包了画眉坳钨矿残矿回收工程。共三次分红,利润分成五份,崔某发、谢某、邹某、潘某、刘某5每人分得人民币4.3万元。

  (3)证人林某的证言,证实:谢某、邹某、潘某、刘某5等人确实承包了画眉坳钨矿残矿回收工程,是崔某发具体经办。

  (4)证人李某的证言,证实:谢某、邹某、潘某、刘某5等人承包画眉坳钨矿残矿回收工程是崔某发安排的,当时崔某发交代其雷公地段9126矿块给邹某承包,并叫其带邹某去实地看矿块和签合同。

  3、书证

  (1)财务支付凭证,证实:工程结算情况。

  (2)关于谢某的情况说明,证实:谢某是1999年-2001年画眉坳钨矿九中地9126矿脉从事井下残矿回收承包人。

  (3)关于谢芳清的情况说明,证实:谢芳清在1998年-1999年承包过画眉坳钨矿井下残矿回工程

  (4)关于邹某的情况说明,证实:邹某1999年-2001年属于承包人谢某在画眉坳钨矿九中地9126矿脉从事井下残矿回收现场的管理人员之一。

  (八)收受宋某与戴某人民币2.4万元的事实

  1998年至2002年,宋某与戴某合伙承包了画眉坳钨矿雷公地矿区残矿回收工程,为了感谢崔某发在工程施工过程中的关照,宋某和戴某送给崔某发人民币2.4万元。具体如下:

  1、1998年下半年的时候,宋某与画眉坳钨矿签订合同之后,为了感谢崔某发让其承包到工程,宋某在崔某发办公室送给崔某发人民币1.2万元,崔某发收下。

  2、1999年至2002年的春节期间,宋某和戴某到崔某发在画眉坳钨矿的家中,每次以拜年的名义送给崔某发人民币3000元,共计人民币1.2万元,崔某发收下。

  上述事实,有下列经当庭举证、质证的证据证实:

  1、被告人崔某发的供述与自书材料,证实:宋某与戴某合伙承包雷公地矿区残矿回收工程,为了感谢其在工程施工过程中的关照,共送给其人民币2.4万元。

  2、证人宋某的证言,证实:其与戴某合伙在画眉坳钨矿承包了残矿回收工程,为表示感谢共计送给崔某发人民币2.4万元。

  3、书证:财务支付凭证及协议书,证实:宋某、戴某合伙在画眉坳钨矿承包残矿回收工程及财务支付情况。

  (九)收受肖某1人民币1.5万元的事实

  1998年,崔某发关照肖某1继续承包画眉坳钨矿矿业社518坑口残矿回收工程。1998年至2002年的春节期间,肖某1在崔某发画眉坳钨矿的办公室或画眉坳钨矿陈也镇新房片的家里,每次以拜年的名义送给崔某发人民币3000元,共计人民币1.5万元,崔某发均收下。

  上述事实,有下列经当庭举证、质证的证据证实:

  1、被告人崔某发的供述,证实:肖某1承包了画眉坳钨矿矿业社518坑口残矿回收工程。1998年至2002年春节期间,肖某1以拜年的名义送给其红包共计人民币1.5万元。

  2、证人肖某1的证言,证实:其承包了518坑口残矿回收工程,从1998年至2002年共送给崔某发人民币1.5万元。

  3、书证:财务支付凭证及协议书,证实:宋某、戴某合伙在画眉坳钨矿承包残矿回收工程及财务支付情况。

  (十)收受胡某人民币2万元的事实

  2007年底,江西稀有稀土金属钨业有限公司与胡某、冯某合伙成立了江西分宜珠江矿业有限公司,胡某担任公司副董事长,崔某发担任公司董事长。崔某发在胡某将公司股份进行质押和收购江西分宜珠江矿业有限公司的硫铁矿事项上予以关照。2011年年底,为了感谢崔某发的关照,胡某安排沈某到崔某发家里送给崔某发人民币2万元,崔某发收下。

  上述事实,有下列经当庭举证、质证的证据证实:

  1、被告人崔某发的供述和自书材料,证实:胡某为了感谢其在将公司股份进行质押和收购江西分宜珠江矿业有限公司的硫铁矿事项上予以的关照,送给其人民币2万元钱。

  2、证人证言

  (1)证人胡某的证言,证实:其为了感谢崔某发在公司股份质押和收购江西分宜珠江矿业有限公司的硫铁矿事项上的关照,安排沈某送给崔某发人民币2万元。

  (2)证人沈某的证言,证实:其帮胡某送给崔某发人民币2万元,崔某发收下。

  3、书证

  (1)关于推荐江西分宜珠江矿业有限公司董事和监事的函,证实:崔某发任分宜珠江矿业有限公司董事、董事长。

  (2)企业信息,证实:江西分宜珠江矿业有限公司的企业信息。

  (3)股权出质文件,证实:经国将将股份质押给中国长城资产管理公司情况。

  (4)硫精矿购销协议和结算文件,证实:江西分宜赣西有色金属公司收购江西分宜珠江矿业有限公司的硫铁矿及结算情况。

  (十一)非法收受肖某2人民币1万元的事实

  2011年11月25日,江钨控股集团召开党政联席会研究人事问题,肖某2被提名为江西画眉坳钨业有限公司副总经理,获得崔某发等参会人员的同意。2012年3月份,江钨控股集团在赣州山水大厦召开一季度生产调度会,肖某2为了感谢崔某发同意其提名为江西画眉坳钨业有限公司副总经理及维持好上下级关系,在崔某发住的房间送给崔某发人民币1万元,崔某发收下。

  上述事实,有下列经当庭举证、质证的证据证实:

  1.被告人崔某发的供述,证实:肖某2为了感谢其同意提名为江西画眉坳钨业有限公司副总经理及维持好上下级关系,送给其人民币1万元钱,

  2.证人肖某2的证言,证实:为了感谢崔某发同意其提名为江西画眉坳钨业有限公司副总经理的支持及维持好上下级关系,其送给崔某发人民币1万元钱,崔某发收下了。

  3.书证

  (1)集团公司会议记录、推荐肖某2的任职函。

  (2)会议通知及相关会议资料,证实:肖某2和崔某发于2012年3月在赣州山水大厦参加生产调度会的事实。

  (十二)收受尹某5000美元的事实

  2013年7月份,赣州江钨新型合金材料有限公司副总经理尹某为感谢崔某发在生产处工作期间的关照和帮助及维持好上下级关系,以祝贺其女儿到美国留学读书的名义,在崔某发办公室送给崔某发5000美元,崔某发收下。

  上述事实,有下列经当庭举证、质证的证据证实:

  1、被告人崔某发的供述和自书材料,证实:尹某为感谢对其的关照和帮助,送给其5000美元。

  2、证人尹某的证言,证实:其为感谢崔某发的关照和帮助,送给崔某发5000美元。

  3、书证

  (1)崔思成留学的相关材料。

  (2)江西省人民政府出国、赴港澳任务批件,证实:尹某出国考察的情况。

  (3)尹某任命书、推荐函等材料、集团公司会议记录。

  (4)鲍婕银行流水,证实:兑换美元的情况。

  (5)会议记录。

  (十三)收受赵某人民币6000元的事实

  2007年7月份,江钨集团与赵某合伙成立怒江江钨浩源矿业有限公司,2010年12月至今,崔某发兼任怒江江钨浩源矿业有限公司董事长。2011年1月份,赵某在没有经过招投标的情况下决定将怒江江钨浩源矿业有限公司的1000t/d锡矿选矿厂交由其担任董事长的怒江金沙建筑工程有限公司承接,崔某发未反对。2011年上半年,崔某发到云南怒江出差的时候,赵某在崔某发所住的酒店送给崔某发人民币6000元,崔某发收下。

  上述事实,有下列经当庭举证、质证的证据证实:

  1、被告人崔某发的供述,证实:为感谢其在承建1000t/d锡矿选矿厂的关照,赵某送给其人民币6000元。

  2、证人赵某的证言,证实:为感谢崔某发在承建1000t/d锡矿选矿厂的关照,其送给崔某发人民币6000元。

  3、书证

  (1)建设工程施工合同。

  (2)集团公司2010年工作会议的文件及相关材料。

  (3)企业信息,证实:奴江江钨浩源矿业有限公司企业信息、怒江金沙建筑工程有限公司企业信息。

  (4)文件,证实:崔某发任怒江江钨浩源矿业有限公司董事长的文件

  另查明,2016年12月13日,经省委批准,省纪委对崔某发立案并采取“双规”措施。同年8月4日,江西省人民检察院将该案移交鹰潭市人民检察院,鹰潭市人民检察院于8月8日作出立案决定,8月9日崔某发被刑事拘留,并扣押了崔某发赃款共计人民币60.2万元,查封了崔某发、周某1名下房产4套。本院审理期间,崔某发向本院退缴赃款人民币167.74万元。

  上述事实,有下列经当庭举证、质证的证据证实:

  1、扣押决定书、扣押清单,证实:2016年10月至11月鹰潭市检察院扣押崔某发妻子周某1上缴的赃款共计人民币60.2万元;查封崔某发、周某1名下房产5套。

  2、江西省人民检察院关于崔某发涉嫌犯罪线索的交办函,证明:2016年8月4日江西人民检察院决定将崔某发的犯罪线索交由鹰潭市人民检察院初查。

  3、立案报告及立案决定书及省检察院指定管辖的函,证明:2016年8月8日鹰潭市人民检察院对崔某发受贿一案进行立案侦查。

  4、江西省纪律检查委员会《关于崔某发归案情况的说明》,证实:在组织审查期间,崔某发能够积极配合调查,如实坦白了组织已掌握的问题,还主动交待了组织未掌握的问题,认错态度好。

  被告人崔某发的辩护人向本院提交了如下证据:

  1、《贷款合同》与《银行流水》,证实:2010年9月9日,崔某发妻子周某1在中国银行萍乡市萍城支行贷款27万元,该笔贷款已还清。

  2、《借款合同》与《银行流水》,证实:2013年10月21日,2014年6月3日和2015年8月3日,崔某发妻子周某1分三次向向南昌农商银行北京西路支行借款各50万元,借款已还清。

  3、《个人贷款对账单》,证实:2010年4月23日,崔某发妻子周某1在中国建设银行萍乡市分行贷款11.5万元,截止到2017年5月2日已还本金7.569951万元,尚欠本金3.93万元未还。

  4、《房贷合同》与《银行流水》,证实:2010年9月9日,崔某发妻子周某1在中国银行赣州市车站支行贷款20万元,截止到2017年4月18日已还本金11.592018万元,尚欠本金8.407982万元未还。

  5、《贷款证明》,证实:2014年12月2日,崔某发妻子周某1在中国建设银行安远支行贷款20万元,截止到2017年4月19日已还本金12.2223万元,尚欠本金7.7777万元未还。

  6、《还款计划表》,证实:2015年8月14日,崔某发妻子周某1在赣州市农商银行张家围支行贷款50万元,截止到2017年3月10日已还本金0.5万元,尚欠本金495万元未还。

  7、《崔某发参与研发的49项发明专利》,证实:崔某发参与研发发明专利的事实。

  8、《中标通知书>与《项目合作协议书》,证实:2013年4月8日,崔某发妻子周某1与他人合伙,以寻乌颖川堂绿色食品有限公司的名义,中标了兴国县农村义务教育学生营养改善计划课间配餐食品采购项目,中标后,周某1与另一合伙人周画英签订了项目合作协议书。

  9、《中标通知书》与《营养餐运输协议》,证实:2013年9月10日,崔某发妻子周某1与他人合伙,以江西颖川堂绿色食品有限公司的名义,中标了安远县农村义务教育学生营养改善计划课间配餐食品采购项目,周某1就该项目与赖祥福签订了运输协议。

  10、《结算凭证》,证实:安远县农村义务教育学生营养改善计划课间配餐食品采购项目的实际合伙人是周某1、祝某和陈画明。

  11、《中标通知书)与《合同书》,证实:2013年9月3日,崔某发妻子周某1与他人合伙,以江西中舜食品有限公司的名义,中标了寻乌县农村义务教育学生营养改善计划课间配餐食品采购项目,周某1就该项目与寻乌县教育局签订了合同书。

  12、《结算凭证》,证实:寻乌县农村义务教育学生营养改善计划课间配餐食品采购项目的实际合伙人是周某1和祝某。

  13、《银行流水》,证实:周某1在2013年8月23日收到张某1汇入的100万元借款,8月28日分两笔计60.2234万元汇入祝某的账户,用于购买学生营养餐的原材料,08月31日汇了10万元给祝某。周某1向寻乌县农村信用社贷款30万元,9月15日向祝某汇款80.6176万元。

  14、《出售房屋委托书》与《证明》,证实:为积极退赃,崔某发和其妻子周某1将房屋和商铺,已委托房中介公司挂牌出售。

  以上证据经庭审质证,客观、真实,来源合法,被告人均无异议,各证据间能够相互印证,可以作为本案定案依据,本院予以确认。

  本院认为

  关于辩护人提出的崔某发向张某2的100万元借款究竟是属于受贿款还是借款,陈某给付的35万元究竟是受贿款还是分红款的问题。经查,1、崔某发虽在供述中提及陈某表示给他6%的股份,并交了6万元现金,但无证据证实。而陈某的证言证实其没有提过给股份的事,也没有收崔某发入股的钱。同时,证人戴某和刘某1的证言证实,只是陈某、戴某和刘某1三人合伙,各自股份及分工非常明确,每次送钱与分红无关联。故,崔某发的辩护人提出其收受的35万元是分红的辩护意见与查证的事实、证据不符,不予采纳。崔某发利用职务便利为陈某等人谋取利益,收受陈某送给的钱应属于贿赂款。2、2013年8月崔某发因妻子周某1做学生营养餐生意资金不足向张某2借款,几天后,张某2的弟弟张某1将100万元转账到了周某1的账户。2014年1月张某2在得知崔某发未归还100万元时,考虑到十八大反腐败力度大,且银行转账,容易给崔某发造成麻烦,便决定送100万元给崔某发用于银行平账。2014年1月27日,崔某发、周某1夫妇将该100万元钱用于归还2012年8月因其女儿崔思成去美国读书向张某7的借款,同时由周某1从自己账户转账100万元用于归还张某1的借款以银行平账。该事实由崔某发的供述,证人张某2、周某1、张某1、曾某2的证言以及转账凭证等书证相印证。本院认为:张某2送一百万元现金给崔某发用于银行平账,且多次表述不要崔某发还款,主观上具有行贿的故意。而崔某发应明知张某2的用意,在收取张某2的该100万元后将其用于归还张某7的借款,同时周某1从自己账户转账100万元用于归还张某1的借款以银行平账,掩饰其收受张某2100万元的事实,且张某2送的100万元的现金至今未还。综上,崔某发主观上具有收受张某2送的一百万元现金的目的,与张某2的行贿形成了合意,其行为符合受贿罪的构成要件。

  本院认为,被告人崔某发利用职务便利,为他人谋取利益,收受他人贿赂款共计人民币224.88万元、0.5万美元,数额巨大,其行为已构成受贿罪,公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚,证据确实充分,定性准确,本院予以确认。被告人崔某发在归案后能够如实供述自己的罪行,主动交待办案机关未掌握的收受陈某、曾某1、何某1、程某1等12人财物的受贿事实,认罪、悔罪;积极退缴全部赃款,具有法定、酌定从轻处罚情节,依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人具有坦白、退赃量刑情节的辩护,与查证的事实、证据相符,本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、危害程度以及认罪态度,依据《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第二款、第三百八十五条、第三百八十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十三条、第十五条、第十八条、第十九条之规定,判决如下:

  裁判结果

  一、被告人崔某发犯受贿罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币二十万元;

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即2016年8月9日起至2020年8月8日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)

  二、被告人崔某发退缴的违法所得予以没收,上交国库。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

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